Representantes de comercializadoras, exportadores y otros actores del mercado formal pidieron al presidente Abelardo de la Espriella investigar una presunta red de contrabando de oro que tendría como epicentros a Medellín y Cúcuta. Según la carta, por estos circuitos podrían movilizarse entre 500 kilogramos y una tonelada de oro cada semana.
El sector formal de comercialización de metales preciosos de Colombia lanzó una alerta al Gobierno Nacional por el posible desvío de grandes cantidades de oro hacia canales informales y de contrabando. En una carta enviada el 28 de septiembre al presidente Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, representantes de empresas comercializadoras, exportadoras, operadores de zonas francas y comerciantes nacionales y regionales pidieron investigar la dimensión del fenómeno.
Según la comunicación, el sector viene percibiendo una disminución del oro disponible en el mercado formal desde hace aproximadamente dos años, pero durante el último mes habría detectado una nueva aceleración de esta situación.
Medellín y Cúcuta, en el centro de la alerta
Los firmantes identifican a Medellín como uno de los principales centros de compra y comercialización del oro y a Cúcuta y la frontera con Venezuela como un posible corredor para sacar el metal del país.
La carta advierte que, de acuerdo con información recibida por diferentes actores del mercado, actualmente podrían estar movilizándose por estos circuitos entre 500 kilogramos y una tonelada de oro por semana.
Los propios firmantes piden que sean las autoridades las encargadas de verificar estas cifras. De confirmarse siquiera una parte de esos volúmenes, aseguran, el país estaría frente a una operación de gran escala, con posibles efectos sobre los ingresos estatales, las regalías y la cadena formal de comercialización y exportación.
El sector habla de una estructura con capacidad financiera
La comunicación sostiene que las operaciones no corresponderían a movimientos aislados o improvisados. Los representantes del sector aseguran tener información sobre el presunto uso de terceros, intermediarios, grandes cantidades de efectivo, USDT, operadores OTC, vehículos y flotas de transporte.
De acuerdo con la carta, parte de la compra y financiación de estas operaciones estaría concentrándose en Medellín, mientras que Cúcuta y la frontera con Venezuela serían utilizadas para movilizar posteriormente el oro hacia territorio venezolano.
Los firmantes también mencionan información sobre Surinam como una posible ruta adicional, aunque recalcan que esta hipótesis debe ser verificada por las autoridades colombianas y, de ser necesario, mediante cooperación internacional.
Piden investigar una posible participación de funcionarios
Uno de los puntos más sensibles de la carta está relacionado con la capacidad necesaria para movilizar cientos de kilogramos de oro cada semana.
Los representantes del sector plantean que una operación de esta magnitud requeriría dinero, vehículos, personas, centros de acopio, rutas terrestres, pasos fronterizos y mecanismos de transporte internacional. Por eso, manifiestan preocupación por una eventual corrupción, omisión, tolerancia o facilitación por parte de funcionarios o integrantes de organismos de control.
Sin embargo, la comunicación aclara que no pretende señalar a personas o instituciones concretas sin una investigación previa. Por el contrario, solicita al Gobierno realizar una investigación reservada e independiente para establecer cómo podrían movilizarse estos volúmenes y si existe participación de funcionarios públicos.
DIAN y DANE, claves para verificar las cifras
Los firmantes consideran que el Gobierno puede comenzar a dimensionar el fenómeno utilizando información que ya está en poder del Estado.
En particular, solicitan revisar con la DIAN y el DANE la evolución de las exportaciones de oro medidas en kilogramos, y no solamente en dólares.
La razón, explican, es que el aumento del precio internacional del oro puede hacer que el valor de las exportaciones sea elevado incluso si la cantidad física de metal exportado legalmente disminuye.
La pregunta que plantea el sector es cuántos kilogramos de oro exportaba legalmente Colombia años atrás y cuántos está exportando actualmente.
Además, aseguran contar con información de grandes comercializadoras, exportadores y otros actores formales sobre la cantidad de oro que habría dejado de ingresar a sus operaciones. Estos datos, sostienen, podrían contrastarse con los registros oficiales de la DIAN, el DANE, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades.
Sebastián López pide atender la alerta
El exconcejal de Medellín Sebastián López se sumó al llamado realizado por el sector formal del oro y pidió al Gobierno atender la información presentada en la carta.
López sostuvo que las denuncias sobre un posible contrabando de grandes cantidades de oro y sus eventuales efectos sobre Medellín, el empleo, las regalías y los recursos públicos deben ser escuchadas e investigadas.
El exconcejal también hizo un llamado directo al presidente Abelardo de la Espriella para que reciba a los representantes del sector y conozca las cifras que aseguran tener disponibles.
La solicitud central de los firmantes es precisamente una reunión urgente con el presidente, en la que representantes de los diferentes segmentos de la cadena formal puedan presentar información sobre la reducción del oro que llega a sus operaciones, los mecanismos que presuntamente utilizaría la red y las rutas que consideran deben ser investigadas.
El sector asegura estar dispuesto a entregar la información bajo reserva y a colaborar con las autoridades que determine el Gobierno Nacional.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Cuánto oro podría estar siendo contrabandeado en Colombia?
La carta señala que, según información recibida por distintos actores del sector, podrían estar movilizándose entre 500 kilogramos y una tonelada de oro por semana. Los firmantes piden a las autoridades verificar la cifra.
¿Cuáles serían las principales rutas del presunto contrabando de oro?
El sector identifica a Medellín como un centro de compra y financiación y a Cúcuta y la frontera con Venezuela como un posible corredor de salida. También menciona a Surinam como una ruta que debe ser investigada y verificada.
¿Qué entidades deberían revisar las cifras del oro en Colombia?
Los firmantes solicitan contrastar información de la DIAN, el DANE, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades con los datos de comercializadoras y exportadores para determinar cuánto oro se está produciendo, comercializando y exportando legalmente.
¿Qué pide el sector formal al Gobierno de Abelardo de la Espriella?
Los representantes del sector solicitan una reunión urgente con el presidente para presentar las cifras que tienen sobre la reducción del oro disponible en el mercado formal, los mecanismos que presuntamente utiliza la red y las rutas que deberían ser investigadas.
¿Qué dijo Sebastián López sobre la alerta por el oro?
Sebastián López respaldó el llamado del sector formal y pidió al Gobierno escuchar, verificar e investigar la información sobre el posible contrabando de grandes cantidades de oro y sus eventuales efectos sobre Medellín, el empleo, las regalías y los recursos del país.