El jugador de fútbol americano Travis Kelce fue mencionado durante una audiencia judicial como una de las personas afectadas por un esquema Ponzi que recaudó más de 35 millones de dólares mediante inversiones administradas por Siddharth Jawahar, empresario vinculado a la firma Swiftarc Capital LLC. La justicia de Estados Unidos condenó a Jawahar a 11 años de prisión y ordenó el pago de 31,35 millones de dólares a los afectados.
Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs y esposo de Taylor Swift, aparece entre los inversores relacionados con Swiftarc. Durante el proceso judicial no se estableció cuánto dinero destinó el deportista a la firma ni cuál habría sido el monto de sus pérdidas. Esa información tampoco fue detallada en los documentos conocidos sobre el caso.
¿Cómo funcionaba el esquema Ponzi relacionado con Travis Kelce?
De acuerdo con los documentos del caso, Jawahar recibió más de 35 millones de dólares entre julio de 2016 y diciembre de 2023, pero solo destinó cerca de 10 millones a inversiones. Una parte de los recursos fue utilizada para cubrir pagos a inversores que habían ingresado antes, mientras otros fondos fueron destinados a gastos personales.
El dinero de los clientes se concentró, en gran medida, en una inversión vinculada con Philip Morris Pakistan. Cuando esa operación perdió valor, Jawahar informó a los inversores que sus recursos continuaban generando ganancias y aseguró que había colocado dinero en determinadas operaciones que, de acuerdo con la acusación, nunca llegaron a ejecutarse.
El funcionamiento descrito por la investigación corresponde a un esquema Ponzi: los recursos de nuevos clientes eran utilizados para atender obligaciones con personas que habían invertido anteriormente. Entre los gastos atribuidos a Jawahar aparecen vuelos privados, hoteles, apartamentos en Austin y Nueva York, membresías en clubes, compras y comidas.
La investigación señaló que cerca del 99 % del dinero aportado por los clientes fue concentrado en una misma operación financiera. Después de que esa inversión perdió valor, los inversores recibieron información que no correspondía con el estado de los recursos.
¿Qué condena recibió Siddharth Jawahar por la estafa?
Jawahar, de 38 años, se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico y recibió una sentencia de 11 años de prisión. Además, el tribunal ordenó una restitución de 31,35 millones de dólares para las víctimas. El juez federal Zachary M. Bluestone tuvo en cuenta la duración del fraude, las pérdidas registradas y la falta de pagos a los afectados.
El fraude se extendió entre 2016 y 2023 y afectó a decenas de inversores. Durante la audiencia de sentencia, el nombre de Travis Kelce fue incluido entre las personas perjudicadas, aunque no trascendió cuánto dinero había invertido ni cuál habría sido el alcance de sus pérdidas.
La investigación también señaló que, después de ser acusado, Jawahar habría intentado influir en una víctima para obtener una declaración favorable ante el FBI. La Fiscalía sostuvo además que buscó ocultar información sobre su situación financiera y migratoria y que una familiar habría sido contactada para borrar de forma remota el contenido de su teléfono.
El empresario, nacido en India, dirigió varias sociedades relacionadas con inversiones y capital privado en Estados Unidos. Entre ellas figuraban Swiftarc Capital LLC, Swiftarc Fund LP, Swiftarc Holdings, Order of Magnitude Ventures y Swiftarc Venture Labs Fund LP.
La relación entre Kelce y las empresas de Jawahar ya había aparecido en publicaciones sobre inversiones de deportistas. Un artículo de Forbes de 2021 mencionó a Travis Kelce junto con otros jugadores vinculados a Swiftarc Venture Labs.
Preguntas frecuentes sobre la estafa de la que fue víctima Travis Kelce
¿Cuánto dinero perdió Travis Kelce en la estafa?
Hasta ahora no se ha revelado cuánto dinero invirtió Travis Kelce en Swiftarc Capital ni cuál habría sido el monto de sus pérdidas. Su nombre fue mencionado durante la audiencia como una de las personas afectadas por el esquema.
¿Quién es Siddharth Jawahar?
Siddharth Jawahar es un empresario de 38 años que dirigía Swiftarc Capital LLC, firma con sede en Texas. También estuvo al frente de otras compañías relacionadas con inversiones y capital privado. Se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico y recibió una condena de 11 años de prisión.
¿Cuándo ocurrió la estafa de Travis Kelce?
El esquema investigado se desarrolló entre 2016 y 2023. Durante ese periodo, Jawahar recibió más de USD 35 millones de los inversores, pero destinó cerca de USD 10 millones a inversiones. El resto de los recursos fue utilizado, entre otros fines, para pagar a inversores anteriores y cubrir gastos personales.