El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami por el proceso de lavado de dinero relacionado con un esquema de corrupción alrededor del programa de alimentos CLAP de Venezuela.
El cambio de posición judicial llevó a la cancelación del juicio con jurado que estaba previsto para noviembre, después de que Saab había sostenido durante el proceso que era inocente de los cargos.
Saab cambia su declaración ante una jueza federal
Saab, de 54 años, compareció este martes ante la jueza Kathleen Williams y modificó su declaración, que hasta ahora había sido de no culpabilidad.
El pasado 24 de julio, el empresario se había declarado “no culpable” de los cargos en su contra y se preparaba para enfrentar un juicio con jurado que debía comenzar el 16 de noviembre y prolongarse durante aproximadamente dos semanas.
La corte informó ahora que ese juicio quedó “cancelado”.
La nueva declaración se produjo después de que la Fiscalía estadounidense y la defensa de Saab alcanzaran un acuerdo cuyos términos permanecen bajo reserva.
El comunicado judicial sobre la audiencia no precisa si el cambio de declaración hace parte de un acuerdo formal con los fiscales ni establece públicamente cuáles serían sus condiciones.
¿De qué acusa Estados Unidos a Alex Saab?
Según la acusación estadounidense, Saab y sus asociados pusieron en marcha desde 2015 un esquema para obtener beneficios económicos a través de contratos del programa CLAP, creado para suministrar alimentos subsidiados a millones de venezolanos.
Los fiscales sostienen que los involucrados pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, utilizaron empresas y documentos falsos y entregaron información engañosa sobre el origen y el valor de alimentos importados desde países como Colombia y México.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el esquema habría permitido desviar cientos de millones de dólares que estaban destinados a la adquisición de alimentos para sectores de bajos ingresos en Venezuela.
Parte de esos recursos, según la acusación, habría circulado posteriormente a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
El caso también involucra operaciones con petróleo venezolano
La investigación estadounidense sostiene que las actividades atribuidas a Saab y sus asociados no se limitaron al programa de alimentos.
Después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra Venezuela en 2019, la acusación señala que Saab y sus asociados utilizaron sus vínculos con funcionarios del Gobierno venezolano para participar en operaciones relacionadas con la venta de crudo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El proceso judicial se centra en las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses sobre el supuesto lavado de dinero y el esquema de corrupción asociado con los contratos del programa CLAP.
Con el cambio de declaración de Saab, el juicio con jurado que estaba programado para noviembre queda cancelado, mientras los términos del acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía permanecen reservados.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Por qué Alex Saab se declaró culpable en Estados Unidos?
Alex Saab cambió este martes su declaración ante una corte federal de Miami y se declaró culpable en el proceso por lavado de dinero relacionado con un esquema de corrupción alrededor del programa CLAP. Los términos del acuerdo con la Fiscalía permanecen bajo reserva.
¿Qué es el caso CLAP de Alex Saab?
La acusación estadounidense sostiene que Saab y sus asociados utilizaron contratos del programa de alimentos CLAP para enriquecerse mediante sobornos, empresas y documentos falsos y declaraciones engañosas sobre alimentos importados.
¿Qué pasó con el juicio de Alex Saab?
El juicio con jurado estaba previsto para comenzar el 16 de noviembre y durar aproximadamente dos semanas. Después de que Saab se declarara culpable, la corte informó que el proceso quedó cancelado.
¿Cuánto dinero habría sido desviado según Estados Unidos?
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que el esquema permitió desviar cientos de millones de dólares que debían utilizarse para comprar alimentos destinados a los venezolanos de menores ingresos.
¿Qué relación tiene Alex Saab con el petróleo venezolano?
La acusación señala que, después de las sanciones estadounidenses contra Venezuela en 2019, Saab y sus asociados utilizaron sus vínculos con funcionarios venezolanos para participar en operaciones de venta de crudo de Pdvsa.