El exvicefiscal general de Venezuela, Zair Mundaray, afirmó en La FM que espera que en el proceso contra Álex Saab se revelen hechos relacionados con lavado de activos, corrupción y manejo de recursos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. Según explicó, Saab tuvo participación en estructuras económicas que, en su concepto, contribuyeron al deterioro financiero de Venezuela y al uso de mecanismos de control social mediante programas de alimentos.
Mundaray sostuvo que las investigaciones en Estados Unidos apuntan a operaciones realizadas desde 2015 hasta 2026 y señaló que Saab “tiene una altísima responsabilidad” dentro de la estructura financiera que, según dijo, fue utilizada para movilizar recursos.
También indicó que el empresario “va a tener la oportunidad” de colaborar con las autoridades norteamericanas y aportar información sobre operaciones relacionadas con narcotráfico y movimientos financieros internacionales. El exfuncionario afirmó que esa colaboración podría permitir “reconstruir la historia” de lo ocurrido en Venezuela durante los últimos años.
¿Qué papel habría tenido Álex Saab en las operaciones investigadas?
Durante la entrevista, Mundaray aseguró que Saab pasó por distintas etapas dentro de la estructura que describió. Según explicó, inicialmente actuó como “una suerte de testaferro”, pero posteriormente se convirtió en “un arquitecto” de mecanismos de lavado de activos. También afirmó que las operaciones incluyeron movimientos financieros en países como Chipre, Hong Kong, México y Ecuador, además de inversiones en criptomonedas y oro.
El exvicefiscal señaló que “esto es una gran empresa criminal” y dijo que en esas operaciones habrían participado personas que actualmente permanecen en el poder en Venezuela. Añadió que Saab habría ganado la confianza de Maduro y que posteriormente participó en el diseño de estructuras financieras internacionales.
Según Mundaray, las investigaciones han detectado empresas, cuentas y activos relacionados con esas operaciones y sostuvo que el caso podría abrir “una caja de Pandora” sobre el manejo de recursos en distintos sistemas financieros.
Mundaray explicó que calcular la fortuna de Saab y de Maduro resulta complejo porque, según indicó, las operaciones investigadas no solo consistían en mover dinero sino también en producir nuevas ganancias. Afirmó que en los primeros esquemas relacionados con programas de vivienda se hablaba de más de 400 millones de dólares y agregó que posteriormente se habrían generado “miles de millones de dólares” mediante el programa CLAP.
¿Podría Álex Saab declarar contra Nicolás Maduro?
El exvicefiscal aseguró que Saab podría convertirse en testigo dentro del proceso judicial en Estados Unidos. “Yo creería que no tiene otra opción”, afirmó durante la entrevista. Según dijo, las penas que enfrentaría podrían superar los 20 años de prisión y eso podría llevarlo a buscar acuerdos con la fiscalía norteamericana. También manifestó que una eventual colaboración incluiría información sobre recursos provenientes del narcotráfico y sobre el manejo de dinero por parte de Maduro.
Mundaray señaló que, de concretarse esa cooperación, Saab podría entregar activos y explicar el funcionamiento de las estructuras investigadas. Añadió que eso contribuiría a procesos judiciales contra otros actores relacionados con el gobierno venezolano. El exfuncionario insistió en que el caso permitiría entender cómo operan empresas con fachada de importadoras o entidades financieras en distintos países y afirmó que el diseño de esas estructuras podría servir como referencia para investigaciones futuras.
Al final de la entrevista, Mundaray fue consultado sobre la posibilidad de que Saab entregue información relacionada con sectores políticos colombianos cercanos al chavismo. Frente a esa posibilidad, respondió que “todos son conjeturas” y explicó que cualquier información dependerá de lo que los fiscales estadounidenses soliciten durante el proceso. También indicó que Saab podría aportar datos en la medida en que eso represente beneficios judiciales dentro de una eventual negociación con las autoridades.
El exvicefiscal reiteró que la investigación dependerá de la información que Saab decida entregar ante la justicia estadounidense. Además sostuvo que las autoridades buscarán establecer el alcance de las operaciones financieras mencionadas durante la entrevista y determinar participantes vinculados a esquemas investigados.
Claves del tema
¿Qué dijo Zair Mundaray sobre el programa CLAP?
Mundaray afirmó que el programa CLAP permitió monopolizar la distribución de alimentos para sectores de la población venezolana. Según dijo, ese esquema fue utilizado durante varios años y habría servido para movilizar recursos mediante operaciones financieras investigadas por autoridades estadounidenses.
¿Por qué Mundaray considera clave la colaboración de Álex Saab?
El exvicefiscal explicó que Saab podría aportar información sobre movimientos financieros, cuentas y activos vinculados a las investigaciones. También señaló que una eventual cooperación con fiscales de Estados Unidos permitiría conocer detalles sobre operaciones internacionales y presuntos mecanismos de lavado de activos.
¿Qué dijo el exvicefiscal sobre una posible condena contra Maduro?
Durante la entrevista, Mundaray aseguró que la información que eventualmente entregue Saab podría contribuir a procesos judiciales contra Nicolás Maduro. Según afirmó, parte de las investigaciones estarían relacionadas con recursos provenientes del narcotráfico y estructuras financieras internacionales.