Estos fueron sus argumentos
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Los temas a tratar:
- Lo que debemos saber de los grupos Terroristas y sus fuentes de Financiamiento.
- Los cambios sustanciales a los programas de sanciones de OFAC.
- Los delitos precedentes más comunes y sus nuevas tipologías.
- De–risking y el impacto a la estabilidad del sistema global financiero del Caribe y América Latina.
- Casos reales – Sector de Cooperativas.
- La desaparición del efectivo como medio de pago – La transición hacia el medio de pago electrónico. Los Riesgos de Blanqueo en las Tarjetas Prepago.
- El rol de Auditoría Interna como tercera línea de defensa en la evaluación de la efectividad de los controles para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
- ¿Por qué hay temor de hacer un Reporte de Operación Sospechosa? – El riesgo de estar expuesto a la Delincuencia Organizada.
- Sociedades Offshore: Una mirada objetiva a situación mundial.
- Evaluación de Riesgo País y sectorial – Y las recomendaciones del GAFI.
- Recuento de la salida de Panamá de la lista Gris y la preparación de la evaluación de la cuarta ronda. POR REVISAR.
- Los requerimientos de DD de los bancos corresponsales hacia la banca latinoamericana.
- Modelo base para el diseño de una metodología para la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (Sujetos no Financieros).
- Criterios aplicados en las Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas Estadounidense.
- Criterios de evaluación de riesgo del delito vs los criterios de administración del riesgo en los negocios.
- La nueva dinámica del Oficial de Cumplimiento, ¿donde comienza y termina su función?
- Responsabilidades de la Primera Línea de Defensa.
- FATCA / GRS sus implicaciones en el intercambio de Información.