La FM conoció que la Fiscalía General de la Nación avanza en los actos urgentes de investigación para determinar la presunta comisión del delito de lavado de activos en cinco casos registrados en el curso de esta semana en la que fueron descubiertas políticos y particulares movilizándose en vehículos con grandes cantidades de dinero por diferentes vías del país.
Los hechos indagados ocurrieron en los departamentos de La Guajira, Córdoba, Sucre, Norte de Santander y Tolima.
En atención a los primeros indicios estos cinco casos fueron asumidos por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.
Más de 400 millones de pesos decomisados en Córdoba
Un juez de control de garantías legalizó la captura del ex concejal de Montelíbano (Córdoba) Misael Augusto Villarreal Jorge y de Virginia Rosa Urango Ramos, quien fueron detenidos teniendo en su poder un total de $434'700.000 en efectivo cuando se movilizaban en un vehículo por la vía que comunica a Montería con Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio.
Sin embargo, el juzgado determinó dejar en libertad a los capturados pero vinculados bajo investigación al proceso.
Así mismo, el juez avaló el decomiso de los más de 400 millones de pesos que fueron hallados dentro de un bolso negro y dos teléfonos celulares que fueron incautados por parte de los agentes que realizaron la inspección a su vehículo.
Misael Augusto Villarreal había sido elegido como concejal de Montelíbano por el partido de la U., para el periodo 2024 - 2027, sin embargo, en agosto de 2025 perdió su investidura por decisión del Consejo de Estado.
Su curul la perdió en atención a que no reportó en su momento un conflicto de intereses en la elección del secretario de la corporación.
Según la Policía el dinero, al parecer, procedería de la ciudad de Monteríay tendría como destino el municipio de Montelíbano. No obstante, al momento del procedimiento, los ocupantes del vehículo no lograron justificar ni acreditar de manera clara la legalidad ni la procedencia de los recursos transportados.
Entre tanto, la Representante a la Cámara de Representantes y aspirante al Senado, Ana Paola García, mediante un comunicado se pronunció sobre los señalamientos de que el exconcejal Misael Villareal, es cercano a su campaña política.
Aceleran investigación por escolta de UNP sorprendido con $145 millones
De igual forma la Fiscalía ordenó mesas técnicas de trabajo con el objetivo de definir la hoja de ruta de las investigaciones que se siguen contra el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Luis Alfredo Acuña, conocido como El Toro, quien fue capturado en su momento en el municipio de Hatonuevo, departamento de La Guajira, tras hallársele en su poder la suma de 145 millones de pesos.
En desarrollo de las diligencias judiciales se advierte que este escolta que se encuentra asignado esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, podría llegar a responder por delitos relacionados con actividades de lavado de activos o hechos de corrupción electoral.
Luis Alfredo Acuña, fue capturado con dinero en efectivo y publicidad del candidato al Senado Daniel Restrepo.
Estas sesiones de trabajo se llevan a cabo tras la decisión de una juez de primera instancia de Hatonuevo, La Guajira, de otorgarle la libertad al declarar ilegal el trámite de su detención.
Más de $28 millones decomisados en Sucre
En San Onofre (Sucre), se incautaron $28’350.000 y una persona fue capturada por la Policía Nacional.
Por petición de la Fiscalía un juez de control de control de garantías impartió legalidad al procedimiento y avaló la incautación del dinero con fines de comiso.
Los actos investigativos continuarán y serán orientados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que permitan conocer el origen y destinación del dinero.
Los millones incautados en Norte de Santander
La Fiscalía adelanta las correspondientes labores judiciales en Cúcuta, Norte de Santander, donde fueron incautados un total de $26’900.000.
En el marco de las labores de registro las autoridades capturaron a una persona y está pendiente de ser presentada ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización.
En Tolima decomisan más de 70 millones de pesos
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía se indagan los hechos ocurridos en la vía que de Ibagué conduce a Girardot. Allí, las autoridades incautaron $70 millones en efectivo a un hombre de 70 años, quien no fue capturado.