La Fiscalía General de la Nación radicó una demanda con el fin de que los jueces especializados declaren la extinción del derecho de dominio sobre más de 400 bienes de sociedades relacionadas con la comercialización de productos de la marca de ropa interior de mujer Lili Pink y Yoi, por su presunta vinculación con una estructura de lavado de activos provenientes del contrabando y del enriquecimiento ilícito.
En torno a estos hechos, fiscales especializados de la Delegada contra las Finanzas Criminales en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantaron un gigantesco operativo en varias regiones del país que arrojó como resultado preliminar el embargo de más de 400 de sus tiendas y locales comerciales.
Los elementos de prueba permitieron evidenciar que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
Según la investigación, empresas en Colombia y Panamá habrían sido utilizadas para importar mercancías irregularmente y dar apariencia legal a los recursos obtenidos. Entre ellas, figura Fast Moda S. A. S., al momento de las medidas cautelares iniciales.
Durante el proceso se decretaron medidas sobre las acciones de Fast Moda, 40 inmuebles y ocho vehículos, así como la toma de posesión de sus bienes y establecimientos. Posteriormente, se ampliaron a marcas, activos de Elephant Import & Export S. A. S. y otros inmuebles.
Según los investigadores estas maniobras criminales estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
Más de 730 mil millones de lavado de activos
Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado de la Fiscalía contra los Delitos Fiscales señaló que se logró documentar un lavado de activos en un monto superior a los 730.000 millones de pesos.
Además, se estableció un enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.
Las tiendas Lili Pink y otros bienes embargados
Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de la Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio reportó que durante los operativos de los agentes del CTI hasta el momento han sido embargados un total de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.
Tras haber sido objeto de embargo estos bienes fueron sometidos a un evaluó comercial por parte de los peritos técnicos del CTI.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
Cabe destacar que un juez decidirá sobre la extinción de dominio, sin embargo, La demanda no constituye una condena penal y se mantiene la presunción de inocencia de las personas involucradas.