El reconocido empresario Arvey Duque es investigado por su presunta participación en una red de falsas exportaciones que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos.
El modus operandi de las falsas exportaciones
De acuerdo a investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, entre los años de 2020 y 2023 se registraron supuestas exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador a través de la zona de frontera del puente internacional de Rumichaca. Aunque los trabajos de investigación confirman que las mercancías nunca cruzaron la frontera.
Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado contra los Delitos Fiscales, dijo que en esta presunta operación estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Ipiales, Nariño. Estos funcionarios públicos habrían certificado falsamente la salida de los productos, lo que facilitó el ingreso al país de recursos procedentes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú.
Siete capturados e imputación de cargos
Como resultado de la investigación, las autoridades realizaron siete capturas en Cúcuta e Ipiales. Entre los detenidos figuran:
- Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales.
- Cuatro funcionarios de la Dian.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó los procedimientos. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir (ambos agravados), además de falsedad ideológica en documento público.
El perfil de Duque Villamizar y su vínculo con la zona franca binacional
En el mes de marzo del presente año, tras una visita de delegados del gobierno de Gustavo Petro a Venezuela, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la creación de la primera zona franca binacional para fortalecer la integración económica entre ambos países.
En el municipio de El Zulia (Norte de Santander), donde se proyectó la construcción del complejo agroindustrial Refinorte, señalado por sus promotores como el más grande de América Latina y que da nombre a dicha zona de régimen especial.
Arvey Duque Villamizar era el líder de ese proyecto y una figura clave en las relaciones comerciales entre el Gobierno y empresarios venezolanos. Además, el empresario cucuteño se presentó como fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte y ejerce como presidente de la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial).
Posteriormente el 18 de marzo, en el centro de la Cuadragésima Sexta Asamblea Anual de la Cámara Colombo Venezolana realizada en Bogotá, apareció Duque ante un gran número de empresarios y representantes de gremios económicos de ambos países.
Preguntas y respuestas de la noticia
¿Por qué es investigado el empresario Arvey Duque ?
Arvey Duque es investigado por su presunta participación en una red de falsas exportaciones que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos.
¿En qué años se registraron las exportaciones de aceite?
Entre los años de 2020 y 2023 se registraron supuestas exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador a través de la zona de frontera del puente internacional de Rumichaca. Aunque los trabajos de investigación confirman que las mercancías nunca cruzaron la frontera.
¿Cuántas personas capturadas hubo en Cúcuta y quiénes son?
Como resultado de la investigación, las autoridades realizaron siete capturas en Cúcuta e Ipiales.
- Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales.
- Cuatro funcionarios de la Dian.
¿Arvey Duque era cercano al presidente Petro?
En el mes de marzo del presente año, tras una visita de delegados del gobierno de Gustavo Petro a Venezuela, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la creación de la primera zona franca binacional para fortalecer la integración económica entre ambos países.
Arvey Duque Villamizar era el líder de ese proyecto y una figura clave en las relaciones comerciales entre el Gobierno y empresarios venezolanos.