La Fiscalía General de la Nación con apoyo de la DEA capturaron a los hermanos Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán señalados de lavar millonarios activos a la banda criminal conocida como el ‘Tren de Aragua’, cuyos recursos eran movidos por medio del negocio de las criptoactivos y billeteras virtuales.
De acuerdo con las investigaciones durante los últimos dos años, estas personas presuntamente captaron, transformaron y ocultaron bajo estas modalidades de negocio virtual recursos ilícitos producto de casos de sicariato, venta de drogas al menudeo y cobro de extorsiones en ciudades como Bogotá, Medellín (Antioquia) y Cúcuta (Norte de Santander).
Los investigadores también identificaron que estos hermanos de nacionalidad venezolana se valieron de dos casas de cambio que no tenían permisos de funcionamiento ni autorización de la Superintendencia Financiera para darle tránsito a altas sumas de dinero en efectivo, mediante operaciones fraccionadas y transacciones internacionales con el supuesto de que se tratarían de remesas.
En atención a los hechos investigados, la Fiscalía estableció que Félix Eduardo Herrera Durán sería el responsable de movilizar más de 11.270 millones de pesos, a través de un banco colombiano, dos billeteras digitales y una plataforma de criptomonedas.
En el caso de Félix Eduardo los agentes de policía judicial le atribuyen un total de 1.938 actividades comerciales y financieras ejecutadas de manera irregular.
Así mismo, el fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales detectó que Félix Alfredo Herrera Durán estaría involucrado en la administración de 4.500 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en criptoactivos o transferidos de manera fragmentada.
En desarrollo de los operativos en los que fueron capturados estos dos hermanos, también les fueron incautados seis computadores, cuatro discos duros, tres tarjetas SIM, dos microSD, una tableta, una USB y 1 millón 240 mil pesos en efectivo.
Con base en las pruebas recolectadas el fiscal especializado les imputó cargos contra estos dos hermanos ante un juez de control de garantías como supuestos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
Igualmente, la Fiscalía logró obtener el bloqueo de diez productos bancarios que tenían cerca de 70 millones de pesos.
De manera simultánea, agentes especiales de los Estados Unidos capturaron a Alfredo Durán Guerrero, en Texas, tras existir pruebas en su contra que tendría un vínculo directo con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, uno de los máximos cabecillas del ‘Tren de Aragua’.
La Fiscalía indicó que Alfredo Durán Guerrero presuntamente trasladó más de 450 millones de pesos de bolsillo digital colombiano a una plataforma de criptomonedas a nivel internacional.