La Fiscalía General de la Nación investiga un presunto fraude informático que habría causado pérdidas por $205 millones a Bancolombia. El caso involucra a nueve personas capturadas el 27 de octubre, señaladas de participar en una serie de operaciones irregulares relacionadas con reclamaciones por retiros de dinero en cajeros automáticos.
Entre los investigados se encuentra Nicolás Lotero, quien habría tenido relación con el área de Atención y Quejas del banco. Las autoridades buscan establecer si hubo un uso indebido de los procedimientos del sistema bancario para tramitar devoluciones de dinero que no correspondían a operaciones legítimas.
La investigación está relacionada con una presunta estructura denominada ‘Los Cibernéticos’. Los investigadores intentan reconstruir cómo se habrían realizado las operaciones, quiénes recibieron los recursos y qué papel habría desempeñado cada uno de los señalados.
Las reclamaciones que están bajo la lupa
Uno de los puntos centrales del caso son 17 reclamaciones por supuestas fallas durante retiros de efectivo en cajeros automáticos. De acuerdo con la información conocida, las solicitudes reportaban inconvenientes en las operaciones, una situación que podía dar lugar a la devolución del dinero.
Sin embargo, las autoridades sospechan que algunas de estas reclamaciones habrían sido utilizadas para obtener reembolsos irregulares. Por eso, la investigación busca determinar si existieron inconsistencias en los reportes y cómo se habría concretado la salida de los recursos.
También se examina el posible uso de información y procedimientos internos para facilitar las operaciones. Entre los elementos mencionados en la información del caso figura una cuenta bancaria que habría recibido parte del dinero y que estaría relacionada con Nicolás Lotero.
Nueve personas fueron capturadas
El operativo se llevó a cabo el 27 de octubre y dejó nueve personas capturadas. Además de Lotero, entre los señalados aparecen Miguel Ángel Gómez, Julián Alexander Holguín, Johan David Zapata, Geraldine Vera, Edward Quevedo, Elizabeth Pareja, Brayan Pulgarín y Samuel Ramírez.
La Fiscalía les imputó los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos. La imputación corresponde a los señalamientos de las autoridades y no significa que los procesados hayan sido declarados culpables.
El proceso busca establecer si los implicados actuaron de manera coordinada y si las reclamaciones por supuestas fallas en los cajeros fueron el mecanismo utilizado para obtener los recursos.
¿Qué dijo Bancolombia?
Bancolombia informó que detectó la situación mediante sus mecanismos internos de control y que puso los hechos en conocimiento de las autoridades.
La entidad también precisó que el caso estaba relacionado con un empleado de una empresa proveedora. Esta aclaración es de gran importancia en la investigación que vincula a Lotero con el área de Atención y Quejas, pues su relación laboral y su posible participación deberán establecerse con base en las pruebas.
Por ahora, la investigación se concentra en esclarecer cómo se habrían realizado las operaciones, el destino de los $205 millones y la participación de las nueve personas señaladas.